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平博中国国际航空股份有限公司

发布时间:2019-08-28 22:22    浏览次数 :

  股票代码:601111缩写:中国国航公告编号:2019-013

  中国国际航空股份有限公司

  盈余委员会第五十二发行

  本公司及其董事声明:保证公告内容的真实,准确和完整,共同及个别承担责任的虚假记载公告,误导性陈述或者重大遗漏。

  首先,董事会会议情况

  通知中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),公司第五届董事会(以下简称“本次会议”)的第十二次会议和信息通过电子邮件的问题是2019 5月8日,所以。本次会议召开书面议案方式于2019年5月13日。这次会议是在符合法律,“中华人民共和国公司法”等行政法规,平博88 pinnacle规章,文件和公司章程的规定,法律法规,有效。

  二,董事会的审议

  会议审议并通过了如下议案:

  提案独立董事的报酬的调整

  投票:4票赞成,0票反对,0票弃权,4票以避免投票结果:。

  同意调整本公司的税前200的年度薪酬的独立董事。万元的,国有资产委员会相反规定控制和管理,每人每年税收150万元的规定之前,。000元每人。历史可追溯至1月1日调整一次,实施2019。

  运动必须提交股东大会批准。

  特此公告。

  中国国际航空股份有限公司董事会

  北京,中国,2019 5月14日,

  图片编号:601种111证券,包括:中国国航公告编号:2019-014

  中国国际航空股份有限公司

  2018年度股东大会的通知,增加临时提案

  董事及董事会保证本公告内容含有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  首先,股东与案件有关的大会

  1。大会和会议时间的类型:

  2018年度股东大会

  2。股东大会日期:2019 5月30日,

  3。登记的日期

  ■

  其次,建议暂时增加说明情况

  1。中国航空控股公司:主办单位。有限公司。

  2。建议方案说明

  公司已于2019年4月4日公告召开股东大会,合共持有51。中国航空集团的股东的70%,提交的临时提案2019年5月13日,怎样做一个符合w3c规范的!并提交书面协议召集人会议。股东在依照有关规定,股东大会召集人“上市公司股东大会规则”,将被公布。

  3。临时提案的具体内容

  提案独立董事的报酬的调整

  第三,除了增加临时提案,但2019年4月4日公布的老股东会注意保持不变。

  四,完善临时提案的股东大会后的情况。

  (一)现场会议召开日期,时间和地点

  通话的日期和时间:11:00 2019 5月30日

  地点:中国天竺路,北京市顺义区空港工业区30号航总部会议室C713

  系统(B)网络投票,开始和结束日期和时间的投票。

  互联网投票系统:互联网投票系统上海证券交易所股东大会

  网络投票时间:从2019年5月30日

  至2019年5月30日,

   随着互联网投票系统上海证券交易所,它举行了股东大会当日交易期间投票支持交易系统平台投票的一圈时,即9:15-9:25,9: 30-11:30,13:00-15:00; 9时投票的网络投票平台举行股东大会:15-15:00。

  (C)注册日期

  原公告不变的股权登记日的会议。

  (四)会议和股东投票股东运动的类型

  ■

  会议还将听取年度工作报告的独立董事2018家公司。

  1,该运动已经被描述和媒体的每一次

  6,7上面已经由公司第五届董事会第十次会议议案,监事会第五次会议第八次会议审议通过,详见公司2019年3月28日在“中国证券报”,“上海证券报“和”证券日报“及上海证券交易所网站WWW。上证。COM。发表于CN“第五届中国航空局股份有限公司第十次会议的通知”和“中国国际航空股份有限公司第八届解放利得监事会第五届监事会”。董事的议案8日董事会批准了第十二次会议,请参阅公司于2019 5月15日,在“中国证券报”,“上海证券报”和“证券日报”和网站WWW上海证券交易所。sse。COM。发表于CN“收益的第五届中国国际航空股份有限公司董事会第十二解放”。

  2,特别是移动分辨率:7

  3,小投资者只有运动计数:3,5,6-

  4,关于对运动党股东投票,以避免:无

  股东协会的名称应当弃权:无

  如图5所示,运动涉及优选的股东投票:无

  特此公告。

  中国国际航空股份有限公司董事会

  5月14日,2019

  ●储存文件

  (一)股东提议临时增加以书面和建议的内容提交

  附件1:授权委托书

  检察官

  中国国航:

  授权先生(女士)代表本集团(或本人)出席2019 5月30日,公司召开2018年年度股东大会,并行使表决权。

  普通股的主要持有者:

  谁优先股的客户端数量:

  校长帐号:

  ■

  他的签名(盖章):受托人签名:

  客户身份证号码:受托人身份证号码:

  委托日期:年月日

  备注:

  总统应该“同意”的代理声明,“没有”或“弃权”的意图来选择并在起诉中发挥“√”没有具体的指示,为客户,受托人有权做出自己的表决意向。

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